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【消息】建行美女行长集资诈骗案受害者30余人开20多张银行卡

发布时间:2020-11-17 01:26:12 阅读: 来源:美工刀厂家

“好的,陈总,会计说已经到账,放心。”4月2日上午7点58分,收到280万元汇款借款后,建行绍兴城西支行行长陈惠君给老陈(化名)回了一条短信,让其宽心,但前后已汇出3000万元的老陈并未能放心。

6月11日,记者从浙江绍兴警方获悉,陈惠君因涉嫌集资诈骗罪已被刑拘,目前涉案金额已超2亿元,受害者30余人。浙江省绍兴市政府金融办主任夏九英6月10日向《每日经济新闻》记者表示,陈惠君已被采取控制措施,目前公安部门正在立案调查。

一边是银行从业人员参与金融大案,一边则是企业融资问题难解。夏九英表示,为改善金融环境,目前重点打击一是银行人员的非法操作,其二是企业的诚信问题,包括企业主的逃废债、跑路等。

原建行美女行长生日宴会。

资金用于“借债还债”

6月9日,在绍兴市区,一见到《每日经济新闻》记者,不少受害者出示了融资借款清单,少则上百万,多则上千万,共计3亿元左右,还有一些受害者未在此统计名单中。

以老陈为例,他去年5月17日汇进去200万元,到6月4日转出来时,余额变为了203.6万元;6月5日,转进去200万元,到6月26日刚好21天,再转出来时变为204.2万元,“刚好3分的利息”。

陈惠君对外融资的资金去了哪儿?老陈表示,陈惠君以非正规程序开设的银行卡有20多张,这些借来的钱,最终都流入了一个叫曾兵远的人手中,曾长期在绍兴柯桥做生意,人称“八哥”。

绍兴市公安局越城区分局刑侦部门负责人向记者证实,陈惠君对外融资进来的资金确实均流向了曾兵远,“这些资金都给了曾用于还债”,曾旗下有新士化工厂、酒厂、贸易公司、二手市场诸多经商平台,但都是亏钱的。

上述刑侦负责人称,曾旗下公司主要在绍兴市旗下的滨海工业区和柯桥区两个地方,他旗下房产等一些资产此前已被抵押出去,目前已对其部分其他资产进行了查封和冻结,曾还拖欠员工工资。

工商资料显示,绍兴新士化工助剂公司成立于2005年9月份,注册资本2500万元,主要生产铜、锌、钴、镉等有色金属及金属渣类等。“目前该公司已经停产,只有几名留守人员,这个项目投了很多钱,主要提炼黄金等。”知情人士称。

记者对比汇款清单留意到,陈惠君在与诸多受害者的资金来往中,几乎都是用的个人账号;而在与老陈的联系中,出现了绍兴县迦勒针纺有限公司,该公司法人代表为吴春雨,注册资本为50万元。老陈表示,吴春雨是陈惠君的朋友,他最早就是通过吴与陈惠君认识的,此后的很多转账借款的账号,也是由陈惠君指点吴春雨发给他的。

融资来源于朋友圈

6月9日,绍兴市区城南的一处会所内,汇集了不少此前与陈惠君有过融资联系的受害者。据受害者代表表示,“陈惠君每周二聚会都会来这里见朋友”,很多朋友关系就是在这从里逐渐建立起来的,老陈就是其中一位。

前几年,老陈靠做贸易生意积蓄了一些资金。2012年5月,他通过朋友吴春雨介绍认识了陈惠君,得知陈惠君有一批客户在转贷过程中需要资金,能获得比银行存款高的利息。

随后,老陈就将闲散资金打入到陈惠君给的账户中,每次打入的账号都由朋友发信息给他。老陈表示,在平时的接触中,陈惠君反复强调“生意难做,少欠款,多留现金”,她帮他们去赚点钱,“我们打200万元进去,过10天或者5天转出来后,第二天又叫我们打进去,每次都是增加50万元至100万元和利息一起打进去,现金最终都转到她指定的账户里。”

潘先生(化名)也是通过吴春雨认识陈惠君的,他两年内累计将2940万元汇入了陈惠君指定的账号。潘先生介绍,很多受害者都是通过陈惠君的朋友认识她的,后来彼此又成为朋友。

老陈说,陈惠君刚开始都很守信用,慢慢加大借款的数额,往往第一笔没归还第二、第三笔又被她借走。不过,相识两年后,陈惠君直接与老陈建立了融资联系。

老陈提供的汇款清单显示,从2013年1月14日至2014年4月21日,有16笔,共计3800万元,这些资金分别汇至不同的账号。

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受害者以房作抵押

受害者代表说,陈惠君的行长身份成为她取得信任的“保护伞”,大家认为是银行行为;另外,陈惠君面容姣好,也让他们放松了警惕。

陈惠君曾自称被评为建行系统“三八红旗手”、市“业务标兵”、“巾帼英雄岗”。不过,建行绍兴分行办公室相关负责人回应称,建行内部从来没有这样的评比。

老陈回忆,在之后的接触中,在陈惠君的带头下,他们还一起做了慈善,比如2012年底,他们捐款30万余元给一些希望小学的小朋友;2013年的助残日,捐款30多万元给绍兴市残联学校铺设塑胶操场跑道,帮助贫困学生,正在因为如此,“本人对她也是充分信任和崇拜”。

“很多人将自己的房子放在建行抵押,然后把资金交给陈惠君拿去转贷”。受害者张先生称,受陈惠君“指点”,他的房子于2013年初放在建行抵押,贷出455万元,这些资金以3分左右的利息被陈惠君拿去了。

除了借款清单之外,有受害者提供的一份短信记录显示,“赵总好,麻烦你再联系一家借款平台?所有的资金我都会安排好的”;“尽量少说,待会直接问起,就说建行是全抵押的,今天借款400万元”;“你圈子里有像老板的人有没有?我马上让八哥改营业执照复印件,最好本地人,快点想办法。”王先生就是上述融资短信的被“设计人”之一,在一笔2100多万元的融资借款中,他以担保身份被“拖了进去”。

银行人员涉嫌犯罪增多

对于陈惠君案件,夏九英表示,目前公安局正在立案调查,相关情况正在进一步核查当中,对当地金融环境产生了一些影响,具体情形要看公安部门的调查结果。

另据浙江绍兴当地媒体《天天商报》援引该市公安局经侦支队的数据显示,绍兴市今年经济犯罪案数量比去年有所增加。1~4月份,全市经济犯罪案件共立案187起,与去年(134起)同比上升39.55%。另外,非法集资犯罪发案居高不下,合计31起,与2013年(12起)同比上升158.33%。

值得注意的是,绍兴今年的经济犯罪出现一些新类型。除以P2P网贷、贵金属交易、非法经营期货为主要手段的“影子银行”案件频发外,银行工作人员涉嫌金融犯罪也逐步增多。据经侦部门透露,截至目前,经侦部门已抓获银行工作人员涉嫌犯罪的10名,涉案14起,其中信用卡诈骗案5起,非法集资3起,商业贿赂案3起,违法发放贷款案2起,金融凭证诈骗案1起。

在银行从业人员涉及金融犯罪增多的同时,企业融资难题依然存在。2014年以来,浙江民间借贷逐步收敛,但融资成本并未根本改善,部分企业融资反而更难、更贵。浙江省社科院2014年度《浙江蓝皮书》显示,浙江民营企业90.54%的资金源于银行和其他金融机构贷款,有33.65%的企业因成本过高而得不到融资。

夏九英称,目前整个经济下行压力大,产业面临转型升级,企业资金紧张较为明显。目前打击的重点,其一针对的是银行工作人员的非法操作,其二企业的逃废债,跑路等现象。(记者 徐杰)

责任编辑:hdwmn_wdf 上一页12下一页

近日,重庆的网红背篓夫妻——曹树才和许厚碧,感动无数小年轻。他们一个没有视力,一个走路不好,却演绎出一个温馨而励志的故事。看不见的曹树才背着老伴在仅有30多厘米的田坎上行走,靠手中的两根竹竿和老伴的指挥确定方向。

曹树才先天患有眼疾,婚前只有左眼有一点视力,个子不高,但力气大,挑砖、盖房、挞谷、种地,样样能干。见他勤快,村里不少老人都当过他的媒婆。隔壁村的许厚碧,是相亲姑娘之一,比曹树才小4岁,幼年患有软骨病,逐渐失去直立行走能力,相亲那会儿,走路已离不开竹竿。因为许厚碧下肢瘫痪几乎失去行走能力,所以还能走的丈夫曹树才就成了许厚碧的腿。

“老是让别人帮忙也不是办法,她是我媳妇,我不背谁背?”曹树才说,从1988年开始,就把媳妇装进背篓,一来自己有责任照顾,二来干活有了一双眼睛。曹树才背老伴用的大背篓还是许厚碧自己亲手编的。

许厚碧杵着竹竿移向曹树才放背篓的地方,准备让老伴背自己下地干活。

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国际在线消息(记者 徐艺源):9月21日傍晚,日本TBS电视台发布了一条新闻,称中国有关部门发出通知,要求旅行社限制赴日团体游客的数量。继韩国之后,难道赴日旅游也要受到限制了?请看记者的调查。

日媒:赴日团体游遭遇禁令

TBS电视台有关报道的视频截图

TBS电视台报道的内容

TBS电视台的报道称,本月中旬,中国政府对旅行社发出了相关通知。各地情况各不相同,北京一些旅行社被口头通知“请减少赴日团体游数量”。而在山东、大连等地,各旅行社发团人数被限额,一些已经把一年内额度销售完毕的旅行社,甚至不再发团。

TBS电视台报道的内容

关于原因,报道称还不清楚,猜测是为了防止资本流向海外。

早在9月15日,《日本经济新闻》也报道了同样的新闻:

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@所有人:大消息!身份证将迎来大变革!

据不完全统计,我国2016年通过不同渠道泄露的个人信息达65亿条次,也就是说,平均每个人的个人信息被至少泄露了5次。

如何在日益复杂的网络中保障个人信息和财产安全?如何在日益多元化的网络中进行有效监管,净化网络环境?

近日,公安部终于放出了“大招”,电子身份标识载入手机卡的时代即将来临!不法之徒的好日子即将一去不复返!

电子身份标识有何作用?

电子身份标识,简称eID,是以密码技术为基础、以智能安全芯片为载体的网络身份标识,能够在不泄露身份信息的前提下在线远程识别身份。

简单来说,eID就是公民在网络上的一个身份标识。它既不是明文的身份信息,也不是像身份证那样的证件。

这项技术最关键的是:未来,当你使用载有eID的银行卡或手机卡进行交易时,网站后台可以在线辨别eID的真伪和有效性,不用再保存用户的身份信息!

也就是说,使用搭载了eID的银行卡或智能手机时,不需要在网上提交自己的姓名、住址、电话、身份证号码等个人信息,就能方便地进行网上交易。

这将极大降低信息被盗用的风险,保障公民在个人隐私、网络交易和虚拟财产等多方面的权益!

电子身份标识,将实现“多点开花”

近日,公安部第三研究所在2017年国家网络安全宣传周对网络电子身份标识(eID)的研发和发展进行了展示。

公安部第三研究所的工作人员表示,eID载入手机卡只是一个开始,未来,包括不动产权自助查询、食药检查等方面,eID都将大显身手。

目前,电子身份标识技术,已经开始应用于银行卡。

而在即将到来的10月,全国首个将eID运用到不动产登记领域的项目也将在海口正式运行。

可见,把数字身份加载在手机SIM卡中,全新的在线身份信息验证,将成为未来的发展趋势。

如何保护个人信息

针对个人信息泄露的主要途径,我们应当注意或做好以下五个方面,以保护个人信息:

一是保护身份证号码、银行卡号、密码及其他个人隐私信息,不要随意把这些信息通过邮件、短信或电话告诉别人,无论您认为这个人多么可靠。

二是保护私人电脑和手机安全。如通过安装防火墙等方式,阻止入侵者远程访问个人计算机和手机;使用复杂密码,提高黑客破解密码难度。不用电脑时,一定要关机。

三是合理清理“信息垃圾”。丢掉含有私人信息的文件前,先清理个人隐私。

四是仔细阅读银行对账单、账单及信用卡报告,确认没有可疑交易。

五是网上购物需要注意:首先,在输入信用卡和个人信息之前确认网站是否安全。

如果发现有人利用您的个人信息损害您的任何权益,应立刻报警。

来源:人民日报(ID:rmrbwx),中国经济网(ID:ourcecn),综合财经早餐、证券时报、财联社等

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